涉案金额60亿元！重庆警方摧毁一信用卡非法套现团伙 环球讯息
(资料图片)
近日，在重庆市经侦总队指导下，南岸警方在重庆、贵州、江苏等多地对一特大涉嫌非法经营案的犯罪团伙及其上游四方支付公司集中收网，彻底摧毁了一个横跨30余省市，涉及信用卡套现、代还客户11万余人，涉案金额60亿元的信用卡非法套现团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
自2022年3月以来，一个以罗某、李某为首的技术团队，注册成立重庆某轩传媒有限公司，合伙开发、营运了“闪电生活”、“soso商城”、“优品生活”等十余款APP。
客户通过在APP内创建订单，通过虚假商品交易将资金信用卡刷出后再返还至指定的信用卡或储蓄卡，完成客户信用卡套现或信用卡账单展期需求。
该操作模式使用网络支付接口，以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金，涉嫌非法从事资金支付结算业务。
2023年年初，重庆南岸警方在侦查中获悉案件线索后，迅速集结警力展开调查。历经两个多月的侦查，警方掌握了涉案APP技术团队、项目方及为其提供支付接口的上游四方支付团伙，明确了其人员架构、犯罪手法和经营规模。
侦查过程中，民警发现该涉案团伙有较强的反侦察能力，采用定期清理数据、更换地点，伪造身份等多种办法逃避警方打击。
4月24日，南岸警方集合百余名警力，分赴杭州、安顺等地，同步对涉案技术团队、项目方及上游四方支付公司进行收网，一举抓获嫌疑人20名，查明涉案资金60亿元。目前，该案正在进一步办理中。
（文章来源：上游新闻）
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